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內部稽核組織及運作

台灣微創醫療器材股份有限公司內部稽核組織及運作本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並於必要時立即向審計委員會、董事長報告,以落實公司治理之精神。
本公司內部稽核實施細則明定內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的;內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專業稽核或覆核。
綜合上述一般性稽核及專業稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。
內部稽核依規定覆核公司各單位所執行之自行檢查,審查各項作業之執行情形及相關文件,綜合自行檢查結果,向董事長及董事會報告。
本公司內部稽核單位目前配置稽核主管一人。
台灣微創醫療器材股份有限公司

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