董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權，並致力於股東權益極大化。
本公司目前設有八席董事，其中獨立董事為三席；每位董事亦都各自具備專業背景包括法律、會計、產業、財務、經營管理、專業技能及產業經歷等，對本公司營運規劃具助益，並落實執行本公司「公司治理實務守則」所訂定董事會成員組成多元化之方針。
公司未來多元化目標包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 獨立董事任職年資 | 學歷 | 經歷/目前兼任其他公司職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 梁晃千 | 男 | - | 清華大學化學工程學系博士 |
目前兼任其他公司職務： Wiltrom Inc.董事長 博晟生醫(股)公司法人董事代表人 經歷： 工研院生醫所研究員/計畫主持人 |
| 董事 | 蘇義鈞 | 男 | - | 清華大學生命科學暨醫學院分子與細胞生物研究所博士 國立台灣大學事業經營碩士 |
目前兼任其他公司職務： Wiltrom Inc.董事 經歷： 工研院生醫所副研究員 |
| 董事 | 鐿鈦科技(股)公司 代表人：林俊男 |
男 | - | 美國南加州大學企業管理碩士 |
目前兼任其他公司職務：
鐿鈦科技(股)公司董事/總經理 瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事長代表人/總經理 高鋒投資(股)公司董事 金澤投資(股)公司董事 Aoltec International Inc.法人董事代表/總經理/秘書長 經歷： 鐿鈦科技(股)公司董事長特助/業務經理/牙科事業單位主管 瑞士銀行香港分行副董事 |
| 董事 | 鐿鈦科技(股)公司 代表人：王錦祥 |
男 | - | 大同工學院事業經營研究所 |
目前兼任其他公司職務：
鐿鈦科技(股)公司副總經理 瑞鈦醫療器材(股)公司監察人 經歷： 大同公司專案經理 大同資訊企業(股)公司副理 鐿鈦科技(股)公司協理 |
| 董事 | 戴元瑋 | 男 | - | 美國紐約市立大學企業管理碩士 國立政治大學財務管理系商學士 |
目前兼任其他公司職務：
亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司董事 美商亞美登創業投資有限公司負責人 Amed Ventures GP Management, LLC Managing Member Neurolutions, Inc.董事 Ostial Corporate, Inc.董事 Base5 Genomics, Inc.董事 Crossfire Medical, Inc.董事 LightningCath, Inc.董事 Protolase, Inc.董事 DynaFlex Holding, Inc.董事 經歷： 亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司董事 美商亞美登創業投資有限公司負責人 Amed Ventures GP Management, LLC Managing Member Amed Ventures GP, LLC Managing Member |
| 獨立董事 | 劉天仁 | 男 | 4~6年 | 台北醫學大學醫學系 |
目前兼任其他公司職務：
AIxMed Inc共同創辦人兼營運長 醫乘智慧有限公司法人董事代表人 台北馬偕醫院耳鼻喉科兼任醫師 國立陽明交通大學高階主管管理碩士學程兼任副教授 經歷： 宇康生科(股)公司醫療長 台北馬偕醫院耳鼻喉科住院醫師/總醫師 新竹馬偕醫院耳鼻喉科主治醫師/耳鼻喉科主任/門診管理中心主任 國立交通大學科技管理研究所兼任助理教授 Stanford University&Medical Center Visiting Scholar 桃園敏盛醫院耳鼻喉科主治醫師 精準健康(股)公司策略顧問 臺北醫學大學醫學工程學院兼任臨床副教授 安盛生科股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 柯仁偉 | 男 | 4~6年 | 美國南加州大學 MBA 國立台灣大學 會計學系 |
目前兼任其他公司職務： 維揚聯合會計師事務所會計師 期達(股)公司董事長/財務經理 禾伸堂企業(股)公司獨立董事 經歷： 戴爾(股)公司(Dell Technologies Inc.)稽核經理/財務資深經理 勤業眾信聯合會計師事務所組長 |
| 獨立董事 | 陳威志 | 男 | 4~6年 | 國立清華大學 化工所碩士 美國南加州大學 MBA |
目前兼任其他公司職務： 亮星有限公司董事長/總經理 經歷： 台灣格雷蒙股份有限公司副總 長春石油化學股份有限公司主辦工程師 財團法人竹清化工文教基金會董事 財團法人李昭仁教授生醫工程發展基金會董事 |
董事會目前每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。
本公司董事會已訂定「董事會績效評估辦法」，並揭露於公司網站，每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估，並將評估結果提報董事會；另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，並提報董事會。每年定期一次之評估係採問卷自評方式，評估由議事單位負責執行。
本公司已將前述評估結果提報2024年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各別董事薪資報酬及提名續任之參考。
