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公司治理


董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程及股東會決議以行使職權,並致力於股東權益極大化。


多元化政策之具體管理目標及達成情形:

本公司目前設有八席董事,其中獨立董事為三席;每位董事亦都各自具備專業背景包括法律、會計、產業、財務、經營管理、專業技能及產業經歷等,對本公司營運規劃具助益,並落實執行本公司「公司治理實務守則」所訂定董事會成員組成多元化之方針。
公司未來多元化目標包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員名單:

職稱 姓名 性別 獨立董事任職年資 學歷 經歷/目前兼任其他公司職務
董事長 梁晃千 - 清華大學化學工程學系博士 目前兼任其他公司職務:
Wiltrom Inc.董事長
博晟生醫(股)公司法人董事代表人

經歷:
工研院生醫所研究員/計畫主持人
董事 蘇義鈞 - 國立台灣大學事業經營碩士
國立清華大學生命科學系碩士
目前兼任其他公司職務:
Wiltrom Inc.董事

經歷:
工研院生醫所副研究員
董事 鐿鈦科技(股)公司
代表人:林俊男
- 美國南加州大學企業管理碩士 目前兼任其他公司職務:
鐿鈦科技(股)公司總經理
瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事長/總經理
高鋒投資(股)公司董事
金澤投資(股)公司董事
Aoltec International Inc.總經理

經歷:
鐿鈦科技(股)公司董事長特助/業務經理/牙科事業單位主管
瑞士銀行香港分行副董事
董事 鐿鈦科技(股)公司
代表人:王錦祥
- 大同工學院事業經營研究所 目前兼任其他公司職務:
鐿鈦科技(股)公司副總經理
瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表

經歷:
大同公司專案經理
大同資訊企業(股)公司副理
鐿鈦科技(股)公司協理
董事 游智元 - 國立成功大學材料工程系學士
外貿協會人才養成班
國立交通大學高階主管管理學程碩士
目前兼任其他公司職務:
英屬維京群島商能率資本管理顧問有限公司台灣分公司總經理
能率亞洲資本(股)公司法人董事代表人
J-Star Holding Co.,Ltd法人董事代表人
慧誠智醫(股)公司董事
SOL-PLUS(HK) Co.,Limited董事
卓越資本管理顧問(股)公司法人董事代表人
奇異科技(股)科技公司監察人

經歷:
中國信託創業投資(股)公司副總經理
廣源投資(股)公司副總經理
新揚管理顧問(股)公司協理
中實投資(股)公司經理
中華民國創業投資商業同業公會理事
獨立董事 劉天仁 4~6年 台北醫學大學醫學系 目前兼任其他公司職務:
AIxMed Inc共同創辦人兼營運長
醫乘智慧有限公司負責人
Stanford Biodesign Global Outreach Program–BME IDEA APAC Organizing Committee member of Taiwan
台北馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師
臺北醫學大學臨床助理教授
國立陽明交通大學高階主管管理碩士學程兼任副教授

經歷:
宇康生科(股)公司醫療長
中華民國海軍陸戰隊66旅少尉醫官
台北馬偕醫院耳鼻喉科住院醫師/總醫師
新竹馬偕醫院耳鼻喉科主治醫師/耳鼻喉科主任/門診管理中心主任
國立交通大學科技管理研究所助理教授/生物科技學系兼任助理教授
Stanford University&Medical Center Visiting Scholar
桃園敏盛醫院耳鼻喉科主治醫師
安盛生科股份有限公司監察人
獨立董事 柯仁偉 4~6年 國立台灣大學 會計學系
University of Southern California MBA
目前兼任其他公司職務:
維揚聯合會計師事務所會計師
期達(股)公司財務經理
亞洲航空(股)公司獨立董事
宗盛管理顧問有限公司董事

經歷:
戴爾(股)公司(Dell Technologies Inc.)稽核經理/財務資深經理
勤業眾信聯合會計師事務所組長
獨立董事 陳威志 4~6年 國立交通大學 應用化學系
國立清華大學 化工所
University of Southern California MBA
目前兼任其他公司職務:
亮星有限公司董事長/總經理

經歷:
台灣格雷蒙股份有限公司副總
長春石油化學股份有限公司主辦工程師
財團法人竹清化工文教基金會董事
財團法人李昭仁教授董事
生醫工程發展基金會董事

董事會決議事項

董事會目前每季至少召開一次,由公司經營階層向董事會報告經營績效,並由董事會決議未來的經營方針及重大政策。

年度 內容 下載
2023 董事會決議事項
2022 董事會決議事項
2021 董事會決議事項
2020 董事會決議事項
2019 董事會決議事項
2018 董事會決議事項

董事會績效評估

本公司董事會已訂定「董事會績效評估辦法」,並揭露於公司網站,每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估,並將評估結果提報董事會;另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次,並提報董事會。每年定期一次之評估係採問卷自評方式,評估由議事單位負責執行。


董事會績效評估成果

本公司已將前述評估結果提報2023年2月董事會並根據此評估結果做為持續加強董事會職能、各別董事薪資報酬及提名續任之參考。

年度 內容 下載
2022 董事會績效評估成果

董事成員落實多元化情形

年度 內容 下載
2023 董事成員落實多元化情形
台灣微創醫療器材股份有限公司

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