| 姓名 | 職稱 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 柯仁偉 | 召集人 | ● | ● |
| 劉天仁 | 委員 | ● | ● |
| 陳威志 | 委員 | ● | ● |
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 柯仁偉 | 召集人 | 國立台灣大學 會計學系
University of Southern California MBA 維揚聯合會計師事務所會計師 期達(股)公司董事/財務經理 亞洲航空(股)公司獨立董事 |
| 劉天仁 | 委員 | 台北醫學大學醫學系
AIxMed Inc共同創辦人兼營運長 醫乘智慧有限公司負責人 Stanford Biodesign Global Outreach Program–BME IDEA APAC Organizing Committee member of Taiwan 台北馬偕醫院耳鼻喉科資深主治醫師 |
| 陳威志 | 委員 | 國立交通大學 應用化學系
國立清華大學 化工所 University of Southern California MBA 亮星有限公司董事長/總經理 台灣格雷蒙股份有限公司副總 生醫工程發展基金會董事 |
為強化公司治理，本公司於2019年成立審計委員會，主要負責協助董事會執行監督職責及行使法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。
審計委員會由全體獨立董事組成，3名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估；審計委員會至少每季召開一次，並視需求隨時召開，於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。本委員會主要審議事項包括：
A. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
B. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
C. 監督及審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
D. 監督並評估內部控制制度之有效實施。
E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
F. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項。
G. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2024年度審計委員會共召開5次會議，委員出席情形如下：
| 姓名 | 職稱 | 實際出 席次數 |
委託出 席次數 |
實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柯仁偉 | 召集人 | 5 | 0 | 100 |
| 劉天仁 | 委員 | 5 | 0 | 100 |
| 陳威志 | 委員 | 5 | 0 | 100 |
| 日期 | 屆次 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2023年2月23日 | 第二屆第四次 | 1.111年度財務報告及營業報告書案
2.111年度內部控制制度聲明書案 3.111年度盈虧撥補案 4.簽證會計師獨立性評估案 5.112年度簽證會計師委任及報酬案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023年5月4日 | 第二屆第五次 | 1.112年第一季合併財務報告案
2.內部稽核主管任命案 3.公司治理主管任命案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023年8月3日 | 第二屆第六次 | 1.112年第二季合併財務報告案 | 議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023年11月2日 | 第二屆第七次 | 1.112年第三季合併財務報告案
2.「董事會議事規則」部分條文修正案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023年12月14日 | 第二屆第八次 | 1.113年年度預算案
2.113年稽核計畫案 3.資訊安全主管任命案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024年2月20日 | 第二屆第九次 | 1.112年度財務報告及營業報告書案
2.112年度內部控制制度聲明書案 3.112年度盈虧撥補案 4.簽證會計師獨立性評估案 5.113年度簽證會計師委任及報酬案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024年4月29日 | 第二屆第十次 | 1.112年第一季合併財務報告案
2.本公司擬辦理私募增資普通股案 3.本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」修訂案 4.修訂本公司「內部控制制度」案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024年8月8日 | 第二屆第十一次 | 1.112年第二季合併財務報告案 | 議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024年11月6日 | 第二屆第十二次 | 1.112年第三季合併財務報告案
2.擬訂定本公司113年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜 3.本公司「永續報告書編製管理作業辦法」訂定案 4.本公司「公司永續發展實務守則」部分條文修訂案 5.擬增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024年12月19日 | 第二屆第十三次 | 1.114年年度預算案
2.114年稽核計畫案 3.本公司「內部稽核實施細則」修訂案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
2023年度審計委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合表現程度為「優」，足以顯示本公司強化審計委員會效能之成果，並於113年2月20日第五屆第十一次董事會中報告。
| 審計委員會 | |||
|---|---|---|---|
| 衡量指標 | 指標數 | 平均分數 | 考核結果 |
| 一、對公司營運之參與程度 | 4 | 5 | 優 |
| 二、審計委員會職責認知 | 5 | 5 | 優 |
| 三、提升審計委員會決策品質 | 7 | 4.9 | 優 |
| 四、審計委員會組成及成員選任 | 3 | 5 | 極優 |
| 五、內部控制 | 3 | 4.89 | 優 |
| 綜合評語 | 審計委員會成員評量指標包含五大面向，共計22項指標，個面項指標分數介於4.89分 ~ 5分之間(總分5分)，顯示審計委員會整體運作完善，符合公司治理要求。 | ||
為強化公司治理，台微醫於2019年由董事會決議成立薪資報酬委員會並任命薪資報酬委員，由全體獨立董事共三名組成薪資報酬委員會，每年至少召開二次會議。負責訂定並定期評估公司整體薪資報酬政策。本委員會主要審議事項包括：
A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
B. 定期評估並訂定董事及經理人之之績效目標達成情形 ，並訂定其薪資報酬內容。
C. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2024年度薪酬委員會共召開2次會議，委員出席情形如下：
| 姓名 | 職稱 | 實際出 席次數 |
委託出 席次數 |
實際出席率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柯仁偉 | 召集人 | 2 | 2 | 100 |
| 劉天仁 | 委員 | 2 | 2 | 100 |
| 陳威志 | 委員 | 2 | 2 | 100 |
| 日期 | 屆次 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2022/8/4 | 第二屆第一次 | 1.本公司經理人111年第3季調薪案。 | 議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2022/12/15 | 第二屆第二次 | 1.本公司經理人111年度年終獎金發放相關事宜案。
2.本公司112年度部分經理人調薪案。 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023/2/23 | 第二屆第三次 | 1.本公司經理人111年度績效獎金發放相關事宜案。
2.本公司經理人特殊金額補貼案。 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023/5/4 | 第二屆第四次 | 1.本公司經理人職務及薪資結構調整案。
2.預計新聘經理人薪酬案。 臨時動議：柯仁偉委員提出公司可建立「經理人薪酬框架」案。 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2023/8/3 | 第二屆第五次 | 1.建立「經理人薪酬框架」案。
2.預計新聘經理人薪酬案。 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024/1/16 | 第二屆第六次 | 1.本公司獨立董事酬金調整案
2.本公司經理人112年度年終獎金發放相關事宜案 3.本公司113年度部分經理人調薪案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
| 2024/12/19 | 第二屆第十次 | 1.本公司經理人113年度年終獎金發放相關事宜案
2.本公司114年度部分經理人調薪案 |
議案經全體委員無異議照案通過。 |
2023年度薪酬委員會績效評估之自評標準包含：對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五項，整體評估綜合表現程度為「優」，足以顯示本公司強化薪酬委員會效能之成果，並於113年2月20日第五屆第十一次董事會中報告。
| 薪資委員會 | |||
|---|---|---|---|
| 衡量指標 | 指標數 | 平均分數 | 考核結果 |
| 一、對公司營運之參與程度 | 4 | 5 | 極優 |
| 二、審計委員會職責認知 | 5 | 5 | 極優 |
| 三、提升審計委員會決策品質 | 7 | 4.9 | 優 |
| 四、審計委員會組成及成員選任 | 3 | 5 | 極優 |
| 五、內部控制 | 3 | 5 | 極優 |
| 綜合評語 | 薪酬委員會成員評量指標包含五大面向，共計22項指標，個面項指標分數介於4.9分 ~ 5分之間(總分5分)，顯示薪酬委員會整體運作完善，符合公司治理要求。 | ||
